Varias bandas de países del Este captan por e-mail en España a intermediarios para estafas



PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Balears ha resuelto en los últimos cuatro meses cinco casos en los que se ha detectado la utilización de un procedimiento nuevo para estafar a sus víctimas que consiste en captar por e-mail a intermediarios, según informó el Cuerpo Nacional en un comunicado.

De las investigaciones del Grupo de Balears, se desprende que hay varias redes organizadas en los países del Este de Europa que captan en España a través del correo electrónico a personas que les van a servir de intermediarias para el cobro de transferencias, fraudulentas y sin cuya cooperación no podría realizarse la estafa.

Según el nuevo 'modus operandi', el estafador envía, en primer lugar, bajo a la apariencia de ser una empresa solvente extranjera, por correo electrónico una oferta de empleo a un usuario en España, con el que firma un contrato de trabajo a través de Internet, según el cual este contratado facilita los datos de una cuenta bancaria a su nombre en lo que va a recibir periódicamente diversas cantidades de dinero procedentes de transferencias fraudulenta que el grupo organizado ha conseguido obtener ilícitamente.

Así, estos nuevos usuarios, que creen honradamente están trabajando para esta empresa, se han comprometido a percibir entre el cinco y el 10 por ciento del importe total de la transferencia, y remiten el resto a la dirección que les ha facilitado la empresa ficticia, que casi siempre son personas que residen en países del este europeo.

Todas las transferencias resultan ser fraudulentas ya que se ha accedido a ellas a través de Internet y utilizando claves y códigos que no deberían poseer de sus respectivos titulares, quienes son víctimas sin saberlo, ya que indican no haber autorizado ninguna transferencias y ni tan siquiera nadie se ha puesto en contacto con ellos para tal fin.

En todos los casos habidos, los nuevos usuarios que han sido identificados por la Policía, se desprende que han actuado de buena fe, aportando incluso los correos electrónicos recibidos en su cuenta de correo, proviniendo todos ellos de empresas ubicadas en el extranjero, supuestamente en EE.UU, ya sean empresas inexistentes que el grupo organizado ha creado exclusivamente para la comisión del fraude, o procediendo a copiar, casi íntegramente, la pagina web de una empresa existente.

Respecto al modo de obtener los datos necesarios de la víctima para llevar a cabo, sin su consentimiento, la transferencia defraudatoria que "elaboran una pagina WEB" similar a las originales de las entidades bancarias y haciéndose pasar por ellos y, a modo de comprobación, solicitan de estos clientes confirmen el número de cuenta y la clave bancaria asociada a la cuenta del cliente, con lo cual consiguen los datos y así pueden llevar a cabo la defraudación.

Recientemente, la Policía ha logrado identificar a uno de estos nuevos usuarios, abortando la policía la entrega de tres mil euros al grupo organizado, pues ya había recibido instrucciones de recepción inminente de la transferencia fraudulenta a su cuenta y que debía enviar el dinero a través de una persona con nombre y apellidos de Kiev en Ucrania.



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